證券代碼：002*** 證券簡稱：盛通股份 公告編號：202*004

北京盛通印刷股份吉印通第五屆董事會202*年第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京盛通印刷股份吉印通（以下簡稱“公司”）于202*年2月10日以電子郵件方式發(fā)出了召開第五屆董事會202*年第一次會議的通知，會議于202*年2月1*日在北京盛通印刷股份吉印通會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。

會議應出席董事*名，實際出席董事*名，由董事長賈春琳先生主持。會議的召集、召開程序等符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司與關聯(lián)方簽訂日常關聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權0票，回避1票。（關聯(lián)董事唐正軍回避本議案的表決）

021yin.com）的《關于公司日常關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：202*00*）。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

北京盛通印刷股份吉印通董事會

202*年2月1*日

證券代碼：002*** 證券簡稱：盛通股份 公告編號：202*00*

北京盛通印刷股份吉印通

關于公司日常關聯(lián)交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易概述

北京盛通印刷股份吉印通（以下簡稱“公司”）與關聯(lián)方天津吉印通吉印通（以下簡稱“天津吉印通”）簽訂的《產(chǎn)品和服務互供框架協(xié)議》（以下簡

稱“日常關聯(lián)交易框架協(xié)議”）已經(jīng)期滿，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的需要，公

司擬與天津吉印通續(xù)簽上述日常關聯(lián)交易框架協(xié)議。

202*年2月1*日，公司第五屆董事會202*年第一次會議審議通過了《關于公司與關聯(lián)方簽訂日常關聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，對公司及下屬子公司與關聯(lián)方天津吉印通日常關聯(lián)交易情況進行了合理審慎的估計，擬定在協(xié)議有效期內(nèi)，雙方發(fā)生的日常關聯(lián)交易總額度不超過10,000萬元。

關聯(lián)董事唐正軍已回避表決。上述議案尚需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東需回避表決。

（二）預計日常關聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

單位：萬元

二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

1、基本情況

截至2022年12月*1日，天津吉印通資產(chǎn)總額為11,2**.26萬元，凈資產(chǎn)*,*6*.*4萬元；2022年1-12月營業(yè)收入為*,4**.*0萬元，凈利潤40.**萬元，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

2、關聯(lián)關系：公司董事、副總經(jīng)理唐正軍先生兼任天津吉印通吉印通董事、總經(jīng)理。

*、履約能力分析：天津吉印通財務狀況和經(jīng)營情況良好，具備良好的履約能力。

三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、協(xié)議各方

甲方：北京盛通印刷股份吉印通（及其下屬控股子公司）

乙方：天津吉印通吉印通

2、協(xié)議期限

本協(xié)議有效期自202*年1月1日起至2024年甲方股東大會審議該協(xié)議之日止。

*、適用范圍

本協(xié)議有效期限內(nèi)，甲（含其下屬控股子公司，下同）、乙雙方互相采購包括但不限于委托加工服務、紙張、材料等貨物均適用本協(xié)議。甲、乙雙方采購服務或貨物時所簽訂的“服務合同”、“購銷合同”或“訂貨單”，均為本協(xié)議不可分割的一部分。

4、交易額度預計

（1）甲方在本協(xié)議期限內(nèi)，預計向乙方采購商品、勞務不超過4,000萬元；

（2）甲方在本協(xié)議期限內(nèi)，預計向乙方銷售商品、勞務不超過6,000萬元。

具體以實際交易金額為準。

*、交易的定價依據(jù)

甲方與乙方之間的交易，嚴格遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原則進行，以市場價格為基礎，參照公司與其他交易方發(fā)生同類交易的價格最終確定交易價格，具體結(jié)算價格以“服務合同”、“購銷合同”、或“訂貨單”為準。

6、結(jié)算方式

款項結(jié)算方式、周期以“服務合同”、“購銷合同”或“訂貨單” 為準，由雙方協(xié)商一致。

四、交易目的及對公司影響

上述關聯(lián)交易事項系基于雙方日常業(yè)務往來，且按一般商業(yè)條款簽訂，有利于提升公司盈利能力，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況構(gòu)成重大影響，不存在利益輸送和損害公司及股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性。公司業(yè)務不會因此對關聯(lián)方形成較大的依賴。

五、獨立董事事前認可和獨立意見

（一）事前認可意見

1、公司與關聯(lián)方發(fā)生的接受勞務等關聯(lián)交易是按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價格確定，不存在損害中小股東利益的情形。

2、公司的日常關聯(lián)交易符合公開、公開、公正的原則，定價公允，與關聯(lián)方的合作是公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于公司日常經(jīng)營業(yè)務的持續(xù)、穩(wěn)定進行以及經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長。關聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，符合公司和股東的長遠利益。

*、同意將上述日常關聯(lián)交易事項提交公司第五屆董事會202*年第一次會議審議。

（二）獨立意見

上述關聯(lián)交易事項有利于提高公司盈利能力，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定；交易定價依據(jù)公允、合理；董事會表決程序合法，不存在損害本公司及股東特別是中小股東的利益的情形。

六、備查文件

1、第五屆董事會202*年第一次會議決議；

2、獨立董事事前認可和獨立意見。

特此公告。

北京盛通印刷股份吉印通董事會

202*年2月1*日