證券代碼：* 0* * 2* 證券簡稱：科森科技 公告編號：2017-01*

昆山科森科技股份吉印通

2017年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年* 月10日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)昆嘉路* * 9號昆山科森科技股份吉印通 行政樓二樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。會議由公司董事會提議召開，并由公司董事長徐金根先生主持。 本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事* 人，出席* 人；

* 、董事會秘書出席了本次會議；高管列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于增加公司注冊資本的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、議案名稱：關(guān)于修訂通過〈昆山科森科技股份吉印通 章程〉并辦理工商變更登記等事項(xiàng)的議案

* 、議案名稱：關(guān)于公司向銀行申請授信額度的議案

* 、議案名稱：關(guān)于對暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉董事的議案

2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

* 、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

(三)涉及重大事項(xiàng)，* %以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案 1、議案2為特別決議議案，已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)2/* 以上表決通過。議案* 、議案* 、議案7為累積投票議案，其中董事、獨(dú)立董事及監(jiān)事候選人均當(dāng)選。其余議案均為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的過半數(shù)表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：李和金、劉勝軍

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，昆山科森科技股份吉印通 2017年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；召集人資格、出席會議人員的資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果及通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、科森科技2017年第一次臨時股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

2017年* 月11日

證券代碼：* 0* * 2* 證券簡稱：科森科技 公告編號：2017-01*

第二屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況（一）昆山科森科技股份吉印通 (以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2017年* 月10日以現(xiàn)場方式召開，會議由董事長徐金根先生主持。

（二）本次會議通知于2017年* 月* 日以電話或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式向全體董事發(fā)出。

（三）本次會議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。

（四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于選舉徐金根為公司董事長的議案》

選舉徐金根先生為公司第二屆董事會董事長，任職期限與公司第二屆董事會任期一致（簡歷附后）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于選舉公司董事會專門委員會的議案》

董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。各委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會委員由董事會選舉產(chǎn)生。

本屆董事會選舉產(chǎn)生的各專門委員會組成人員如下：

戰(zhàn)略委員會：徐金根、瞿李平、王樹林，主任委員為徐金根。

審計(jì)委員會：葛其泉、曲峰、向雪梅，主任委員為葛其泉。

提名委員會：王樹林、瞿李平、曲峰，主任委員為王樹林。

薪酬與考核委員會：曲峰、葛其泉、吳惠明，主任委員為曲峰。

以上各專門委員會委員任職期限與公司第二屆董事會任期一致（簡歷附后）。

（三）審議通過《關(guān)于聘任瞿李平為公司總經(jīng)理的議案》

聘任瞿李平先生為公司總經(jīng)理，任職期限與公司第二屆董事會任期一致（簡歷附后）。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見。

（四）審議通過《關(guān)于聘任吳惠明為公司副總經(jīng)理的議案》

聘任吳惠明先生為公司副總經(jīng)理，任職期限與公司第二屆董事會任期一致（簡歷附后）。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見。

（五）審議通過《關(guān)于聘任李進(jìn)為公司副總經(jīng)理的議案》

聘任李進(jìn)先生為公司副總經(jīng)理，任職期限與公司第二屆董事會任期一致（簡歷附后）。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見。

（六）審議通過《關(guān)于聘任向雪梅為公司副總經(jīng)理的議案》

聘任向雪梅女士為公司副總經(jīng)理，任職期限與公司第二屆董事會任期一致（簡歷附后）。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見。

（七）審議通過《關(guān)于聘任向雪梅為公司董事會秘書的議案》

聘任向雪梅女士為公司董事會秘書，任職期限與公司第二屆董事會任期一致（簡歷附后）。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見。

（八）審議通過《關(guān)于聘任向雪梅為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

聘任向雪梅女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任職期限與公司第二屆董事會任期一致（簡歷附后）。公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見。

（九）審議通過《關(guān)于聘任徐寧為公司證券事務(wù)代表的議案》

聘任徐寧先生為公司證券事務(wù)代表，任職期限與公司第二屆董事會任期一致（簡歷附后）。

特此公告。

昆山科森科技股份吉印通 董事會

2017年* 月11日

報備文件（一）第二屆董事會第一次會議決議（二）獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

附件：

徐金根 先生：漢族，19* 9年生，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事長，公司控股股東、實(shí)際控制人，持有公司7,* 00萬股股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

2000年* 月至200* 年7月任科楠電子（昆山）吉印通 管理部經(jīng)理；200* 年7月至201* 年7月任昆山開源金屬熱處理吉印通 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；200* 年1月至2012年12月任昆山市吉進(jìn)貿(mào)易商行企業(yè)負(fù)責(zé)人；2010年* 月至2012年9月任昆山市開發(fā)區(qū)森特利貿(mào)易商行企業(yè)負(fù)責(zé)人；200* 年* 月至201* 年12月任蘇州工業(yè)園區(qū)雙利貿(mào)易吉印通 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2010年12月至201* 年2月任昆山科森科技吉印通 （下稱“科森有限”）執(zhí)行董事；201* 年* 月至201* 年* 月曾任昆山科森自動化科技吉印通 執(zhí)行董事、經(jīng)理；200* 年至201* 年* 月任昆山科森精密機(jī)械吉印通 （下稱“科森精密”）董事長兼總經(jīng)理；201* 年9月至今任昆山安泰美科金屬材料吉印通 董事；201* 年7月至201* 年12月任崇州科森科技吉印通 執(zhí)行董事、總經(jīng)理；201* 年12月至今任科森科技東臺吉印通 執(zhí)行董事、經(jīng)理；201* 年2月至今任昆山科森科技股份吉印通 （下稱“科森科技”）董事長。

王樹林 先生：漢族，19* * 年生，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，教授、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

19* * 年* 月至199* 年* 月任江蘇理工大學(xué)工業(yè)工程系講師；199* 年* 月至200* 年9月任江蘇大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院副教授；200* 年9月至200* 年9月于上海外國語大學(xué)進(jìn)修；200* 年9月至200* 年* 月任江蘇大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院教授；200* 年* 月至200* 年* 月任德國ILLMENAU訪問學(xué)者；200* 年* 月至今任江蘇大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；2012年* 月至今任鎮(zhèn)江布爾機(jī)電科技吉印通 執(zhí)行董事、總經(jīng)理。201* 年* 月至今任科森科技獨(dú)立董事。

葛其泉 先生：漢族，19* 9年生，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，注冊會計(jì)師，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

1992年7月至199* 年7月，任上海揚(yáng)子木材總廠分廠財務(wù)；199* 年* 月至2000年* 月任上海立信資產(chǎn)評估吉印通 所長助理；2000年* 月至201* 年* 月任上海東洲資產(chǎn)評估吉印通 副總經(jīng)理；200* 年* 月至201* 年* 月任上海城市保險公估中心董事；2009年* 月至2011年* 月任中國證監(jiān)會第一、二屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會委員；201* 年* 月至今任中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)吉印通 上海分公司總經(jīng)理；201* 年1月至今任上海久信稅務(wù)師事務(wù)所吉印通 執(zhí)行董事。2011年11月至今任北京國創(chuàng)富盛通信股份吉印通 獨(dú)立董事；201* 年7月至今任蘇州金鴻順汽車部件股份吉印通 獨(dú)立董事；201* 年9月至今任上海良信電器股份吉印通 獨(dú)立董事；201* 年9月至今任龍利得包裝印刷股份吉印通 獨(dú)立董事；201* 年2月至今任上海泰勝風(fēng)能裝備股份吉印通 獨(dú)立董事；201* 年* 月至今任科森科技獨(dú)立董事。

曲峰先生：漢族，197* 年生，中國國籍，具有新加坡永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

199* 年* 月至2000年1月任長城律師事務(wù)所律師；2000年2月至2001年12月任啟凡律師事務(wù)所律師；2002年1月至今任北京大成律師事務(wù)所上海分所高級合伙人。2012年9月至今任上海銘建投資管理吉印通 監(jiān)事；分別于201* 年* 月及201* 年* 月起擔(dān)任上海晨澳股權(quán)投資管理吉印通 監(jiān)事及執(zhí)行董事；201* 年7月起擔(dān)任Morning Start Investment Pte. Ltd董事；201* 年* 月至今任科森科技獨(dú)立董事。

瞿李平 先生：漢族，1971年生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司120萬股股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

200* 年* 月至201* 年* 月歷任萊克福斯電信器材（常州）吉印通 業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理；201* 年* 月至201* 年1月任科森有限董事長助理；201* 年2月至今任科森科技董事、總經(jīng)理。

吳惠明 先生：漢族，19* 9年生，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司120萬股股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

1991年11月至199* 年2月歷任昆山鮮禾制鞋吉印通 倉庫主管、采購專員、管理課系長、副課長；199* 年* 月至2000年* 月任昆山錦滬機(jī)械吉印通 管理課長；2000年* 月至200* 年* 月歷任江蘇龍燈化學(xué)吉印通 人事課長、行政人事部副經(jīng)理、經(jīng)理；200* 年9月至200* 年* 月任科森精密副總經(jīng)理；200* 年* 月至2009年* 月任昆山人力資源市場獵頭公司總經(jīng)理；2010年12月至201* 年2月任科森有限副總經(jīng)理；201* 年2月至今任科森科技董事、副總經(jīng)理。

李進(jìn) 先生：漢族，197* 年生，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司120萬股股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

2000年* 月至2001年* 月任富士康（昆山）接插件吉印通 企劃專員；2001年* 月至200* 年* 月任科楠電子（昆山）吉印通 資材課長；200* 年* 月至2010年12月歷任科森精密生產(chǎn)部經(jīng)理、副總經(jīng)理；2010年12月至201* 年2月任科森有限副總經(jīng)理；201* 年2月至今任科森科技董事、副總經(jīng)理。李進(jìn)先生主導(dǎo)了公司多款醫(yī)療產(chǎn)品的研發(fā)工作，擁有豐富的技術(shù)攻關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

向雪梅 女士：漢族，19* 1年生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中共黨員，現(xiàn)任公司董事、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司1* 0萬股股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

2000年10月至200* 年* 月任昆山錦城毛紡吉印通 會計(jì)；200* 年9月至2010年12月任科森精密財務(wù)主管；2010年12月至201* 年2月任科森有限財務(wù)總監(jiān)；201* 年10月至201* 年* 月任科森精密董事；201* 年2月至今任科森科技董事、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。

徐寧 先生：漢族，19* 7年生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表，與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

2010年* 月至201* 年* 月任山西高科耐火材料股份吉印通 法務(wù)、證券事務(wù)代表；201* 年7月至201* 年1月任科森有限法務(wù)、證券事務(wù)代表；201* 年2月至今任科森科技證券事務(wù)代表。

證券代碼：* 0* * 2* 證券簡稱：科森科技 公告編號：2017-01*

第二屆監(jiān)事會第一次會議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況（一）昆山科森科技股份吉印通 (以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2017年* 月10日以現(xiàn)場方式召開，會議由監(jiān)事會主席瞿海娟主持。

（二）本次會議通知于2017年* 月* 日以電話或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

（三）本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事* 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事* 名。

（四）本次會議召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

審議通過《關(guān)于選舉瞿海娟為第二屆監(jiān)事會主席的議案》

選舉瞿海娟女士為第二屆監(jiān)事會主席，任職期限與公司第二屆監(jiān)事會任期一致（簡歷附后）。

表決結(jié)果：* 票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

昆山科森科技股份吉印通 監(jiān)事會

2017年* 月11日

附：

瞿海娟，女，19* * 年11月出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無國外永久居留權(quán)。200* 年7月至2011年9月，任捷安特（中國）吉印通 會計(jì)；2011年9月-201* 年* 月待業(yè)；201* 年* 月至今，任昆山科森科技股份吉印通 總經(jīng)理助理。 瞿海娟女士符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所相關(guān)規(guī)定要求的任職資格，不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。