央廣網(wǎng)北京1月*日動靜 據(jù)人民銀行南京分行網(wǎng)站動靜，近日，江蘇三家上市銀行蘇州銀行、紫金銀行、常熟銀行相繼被罰，罰款金額合計*91.7萬元，常熟銀行被罰最多。從違法行為來看，三家銀行均存在違背反洗錢法的行為。

行政懲罰信息公示表顯示，常熟銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送大額交易或者可疑交易陳述被罰款1*9.9萬元，時任常熟銀行運(yùn)營辦理部總司理墨曦被罰款*萬元。

蘇州銀行存在以下違法行為：供給與現(xiàn)實情況不符的統(tǒng)計報表；為預(yù)算單元開立公用存款賬戶未經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)；未按規(guī)定報送賬戶開立材料；未按規(guī)定收繳假幣；占壓財務(wù)存款或者資金；違背平安辦理要求；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險品級劃分工做；私行代辦署理消費(fèi)者打點營業(yè)；未按要求利用格局條目。

蘇州銀行被警告并被罰款122.2萬元，時任蘇州銀行數(shù)字銀行總部收集金融部副總司理（主持工做）沈青與時任蘇州銀行零售銀行張家港區(qū)域總裁童煒別離被罰款1萬元。

別的，紫金銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)被罰款99.*萬元，時任紫金銀行運(yùn)營辦理部總司理侯靜霞被罰款2.5萬元。